代码：600379 简称：pg电子官网股份 编号： 2018-40

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司

2018年度日常关联交易的公告

重要内容提示：

l 《关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》无需提交公司股东大会审议；

l 本次追加日常关联交易预计为公司生产经营需要，系公司正常经营行为，在平等、互利的基础上进行，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）追加预计日常关联交易概述

2018年4月9日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年度公司与关联方宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司（以下简称“pg电子官网电子科技”）日常关联交易购商品发生的金额为3900万元，销售商品发生的金额为3400万元，后经2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。

宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司（即原宝鸡市pg电子官网电子元器件厂）原为公司控股股东陕西pg电子官网集团有限公司（以下简称“pg电子官网集团”）全资子公司，2017年11月9日pg电子官网集团与交易对方正式签订了《产权交易合同》，将原宝鸡市pg电子官网电子元器件厂股权以2016年12月31日为评估基准日转让。2017年12月6日该公司取得新的营业执照，更名为宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司。依据《上海交易所上市规则》，过去12个月内，pg电子官网电子科技为公司的关联法人，公司与其发生的日常购商品、销售商品的交易为日常关联交易。

公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，公司与pg电子官网电子科技发生的日常关联交易金额将超过2018年初原预计金额。经测算，公司需追加预计2018年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生金额1300万元，销售商品的发生金额1100万元。 追加后，预计2018 年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生额为5200万元，销售商品的发生额为4500万元。

（二）履行的审议程序

2018年10月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议并通过《关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》，追加预计2018年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生金额1300万元，销售商品的发生金额1100万元。追加后，预计2018 年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易采购商品的发生额为5200万元，销售商品的发生额为4500万元。表决该议案时，公司关联董事李军望先生、朱安珂先生均回避表决；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次追加预计的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

（三）追加预计与pg电子官网电子科技2018年日常关联交易的类别和金额：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司（即原宝鸡市pg电子官网电子元器件厂），原为公司控股股东pg电子官网集团的全资子公司，依据《上海交易所上市规则》，过去12个月内，宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司为公司的关联法人，我公司与其发生的日常销售商品、采购商品的交易构成关联交易。

（二）关联人的基本情况

公司名称：宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司

注册资本：135万元

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇（pg电子官网集团老厂区）

法定代表人：赵娟

经营范围：电子器件加工、橡胶制品加工、乳胶制品加工；其他印刷品印刷；机械配件加工；纸张零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）关联方履约能力：

关联方pg电子官网电子科技生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、追加预计关联交易价格确定原则、目的以及对公司的影响

（一）交易价格确定原则

完全依据同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

（二）交易目的和交易对公司的影响

公司追加与pg电子官网电子科技的关联交易系因市场变化及生产经营的实际需要，pg电子官网电子科技为公司配套生产、加工零部件，与公司有多年合作关系，交易的产品在质量、成本、服务上均能满足公司要求。

追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行。不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事意见

公司独立董事根据有关规定，对关于追加预计与宝鸡市pg电子官网电子科技有限公司2018年度日常关联交易的事项进行了事前审核，从公司生产经营的需要出发，认为公司追加2018年度与关联方pg电子官网电子科技日常关联交易预计，是公司正常生产经营的需要。追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行，关联交易定价原则与对非关联方的交易价格和政策一致，公平、公允，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。同意追加预计2018年度与pg电子官网电子科技的日常关联交易事项。

特此公告。

西pg电子官网真空电器股份有限公司董事会

2018年10月19日