pg电子官网股份关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
更新时间：2019-04-16
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陕西pg电子官网真空电器股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海交易所上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为陕西pg电子官网真空电器股份有限公司 （以下简称“pg电子官网股份”或“公司”）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，以及中国证监会、上海交易所等有关法律、规章，公司所做《2018年度内部控制评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确的反映了公司目前内部控制的现状。公司建立的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为38,465,510.23元，可供股东分配的利润为238,361,572.96元。公司拟以2018年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），拟派发现金红利15,330,786.90元，该现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为39.86%。同时，公司拟以2018年12月31日公司总股本235,858,260股为基数，向全体股东每10股送红股4股（含税）。剩余未分配利润结转下年度。
公司拟定的2018年度利润分配预案是结合公司业务发展对资金的需求制定的，符合公司的实际情况，为投资者提供了充分的投资回报，充分维护了广大投资者的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意将《公司2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》的独立意见
根据《上海交易所上市规则》有关规定，公司2018年度与关联方发生的日常关联交易，系正常商业交易行为，对公司的经营业绩有积极影响。公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需。交易定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，不影响公司的独立性。
审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）：王 冬 袁大陆 丁岩林
2019年4月9日
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