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2017-34 pg电子官网股份第六届董事会第四次会议决议公告

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2017-34 pg电子官网股份第六届董事会第四次会议决议公告

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代码：600379 简称：pg电子官网股份编号： 2017-34

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，2017年8月18日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、通过《2017年半度报告及摘要》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于预计2017年度与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易的议案》；

鉴于公司现任董事朱安珂先生在西电宝鸡电气有限公司担任执行董事兼总经理，且西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团公司全资子公司，我公司向西电宝鸡电气有限公司日常出售商品的交易构成关联交易，预计2017年该项关联交易累计金额将不超过2900万元。具体内容详见公司同日披露的2017-35号公告。

对本议案表决时，关联董事李军望先生、朱安珂先生进行了回避。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《董事会提名委员会关于提名聘任公司副总经理的提案》；

决定聘任王庆成先生为公司副总经理，原瑞涛先生不再兼任公司副总经理。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

四、通过《关于修改< 公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议；

拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的2017-36号公告。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

五、通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年9月5日（星期二）召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-37号）公告。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。