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2018-14 pg电子官网股份2017年度利润分配预案的公告

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2018-14 pg电子官网股份2017年度利润分配预案的公告

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代码：600379 简称：pg电子官网股份编号： 2018-14

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司

2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 《公司2017年度利润分配预案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，预案具体内容如下：

经公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度合并报表净利润为3,604.12万元，提取法定盈余公积313.46万元，加上年度未分配利润18,484.33万元，可供股东分配的利润为21,774.99万元。

董事会提议以2017年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金5,896,456.50元，剩余未分配利润结转下年度。

独立董事对《公司2017年度利润分配预案》发表独立意见，认为：公司2017年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），拟分配现金股利金额占公司2017年合并报表净利润的16.36%，低于30%。但鉴于公司正处于转型阶段，公司技术更新与改造、新产业开拓、业务拓展及经营发展对资金需求较大，公司拟定的2017年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，预案符合公司的实际，也充分维护了广大投资者的利益，未发现有损害公司利益、股东和公众投资人权益的行为。同意将《2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西pg电子官网真空电器股份有限公司董事会

2018年4月10日

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