2019-20 pg电子官网股份关于补选董事的公告
更新时间：2019-08-29
作者：pg电子官网 浏览次数：1686
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代码：600379 简称：pg电子官网股份 编号：2019-20
陕西pg电子官网真空电器股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西pg电子官网真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 原董事朱安珂先生由于本人工作变动原因辞去了公司第六届董事会董事职务，具体内容详见公司于2019年8月21日披露的《关于董事辞职的公告》（2019-17号）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，2019年8月23日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司控股股东陕西pg电子官网集团有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份总数的26.96%。）提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人（刘武周先生简历见附件），并同意将该提案提交公司股东大会审议。候选董事刘武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见：1、经审核刘武周先生的个人履历，刘武周先生不存在《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任职资格；2、董事候选人刘武周先生，经公司控股股东陕西pg电子官网集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会对其候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提名、审议程序合法有效；3、我们同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西pg电子官网真空电器股份有限公司董事会
2019年8月24日
附件：刘武周先生简历：
刘武周，男，汉族，1967年5月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西pg电子官网集团有限公司党委副书记、总经理；西电宝鸡电气有限公司党委书记、执行董事。
曾任西安西开高压电气股份有限公司十六车间副主任、技术部设备管理处处长、总装三车间主任、一车间主任兼党支部书记、检验部部长；西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长；PTXD-SAKTI印尼公司董事长；西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理；西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事；中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职。
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