8月10日上午9:30时，股份公司在科技大楼二楼大会议室召开内控体系建设项目总结汇报暨整改计划安排专题会议。会议由公司董事会秘书兼财务总监蒋华明主持，集团公司董事长、股份公司总经理李军望、西电pg电子官网宝鸡有限责任公司总经理岳永学、pg电子官网股份副总经理张军、袁军为等出席了会议。pg电子官网股份全体中层干部、西电pg电子官网部分中层干部及项目实施小组成员——深圳迪博企业风险管理技术有限公司的专家参加了会议。
首先，蒋总监就项目开展情况向与会人员进行了简要的介绍，内控体系建设实施项目在公司领导的关注与支持下，经过项目组全体成员的共同努力及公司各单位的积极配合，历时4个多月，已顺利完成了项目启动、风险评估、内控梳理对标及整改沟通、内控测试与评价四个阶段的工作，项目的第五个阶段——项目总结汇报也将在本次会议之后圆满完成。至此，股份公司内控体系建设项目工作的第一阶段：搭建内控体系框架，梳理内控流程，形成相应流程图、流程描述等建立全套内控体系文档的工作将全部结束，第二阶段项目落实整改固化工作即将拉开帷幕。
随后，公司聘请的中介机构——深圳迪博公司高级经理吴玮先生向与会人员总结汇报了内控体系建设项目的进展情况。他以pg电子官网开展内控体系建设要满足符合监管要求、建立风险评估管理机制等目标为切入点，全面介绍了此次内控体系建设项目的开展实施过程，以及内控体系建设项目所取得的工作成果，其中重点强调了此次内控项目梳理出的管理缺陷及整改过程中应注意的事项，并对公司内控体系建设工作后期规划进行了安排和讲解，他希望pg电子官网能通过此次项目的实施建立有效的内控机制。
接着，蒋总监着重强调了下一阶段整改工作的重要性，并现场安排了内控缺陷的整改计划、明确主责部门、限定整改期限；并反复强调各单位一定要把整改工作落到实处，扎实、深入推进公司内控体系建设工作。
最后，李总做了总结讲话。他强调，内控体系建设工作是管理提升活动的重中之重，目前公司的内控体系建设已取得了初步成果，提出的管理缺陷及管理建议切中了公司的管理要点。全体干部、职工要以高度的责任感，正确看待此次内控整改工作，找准定位，认真落实整改计划。他说，公司实施内控项目，是为了提升管理工作服务。我们的管理水平要与国际一流企业相媲美，必须加强内控管理工作。他要求广大干部要认真学习内控管理建议报告，并举一反三；要对提出的缺陷问题进行系统、全面的分析，并制定出切实、有效的整改方案，按期完成落实整改工作。
另讯，8月13日陕西省证监局《内控规范实施工作动态》（2012年第8期）中对我公司实施的内控体系建设项目所取得的初步效果给予了肯定。
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